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MG摆脱网:陈某和王某因集资诈骗罪被判有罪

时间:2020/12/19 13:22:46   作者:   来源:   阅读:16   评论:0
内容摘要:案例揭示,陈某为浙江联中建设有限公司(以下简称“联中公司”)的实际控制人,通过王某设立并控制上海银迅投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海银迅”)。有限合伙企业7家。2013年初,陈某、王某等人伪造了有关保障性住房项目的虚假财务报告和信息,合谋确定了一项筹资计划。2013年6月...
案例揭示,陈某为浙江联中建设有限公司(以下简称“联中公司”)的实际控制人,通过王某设立并控制上海银迅投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海银迅”)。有限合伙企业7家。2013年初,陈某、王某等人伪造了有关保障性住房项目的虚假财务报告和信息,合谋确定了一项筹资计划。2013年6月,上海银迅与华奥信托签订《单一基金信托合同》。委托方上海银迅(Shanghai Yinxun)指定由受托人华奥信托(Huaao trust)管理的信托基金向联众银行发放贷款。信托资金总额2.8亿元。同年6 - 8月,上海银迅以“浙江联众杭州保障性住房投资基金项目”的名义向公众募集资金,每年吸引9.5% - 12.5%的高利率。声明产品类型为“华奥信托联众单基金信托贷款有限合伙基金”。

其中吴某出资100万元,同意每半年分配投资收益,项目结束后返还本金。信托项目期间,部分投资者致电华奥信托相关业务人员询问项目情况;华奥信托内部出具《项目风险调查报告》,报告称联众财务状况良好,项目保证稳定收入,项目风险检查中未发现重大风险。基金到期后,上海银迅没有将本金退还给吴。经调查,吴某的100万元投资被上海银迅执行合伙人代表陈某等人返还给本案外人辽阳红梅房地产有限公司。

2018年6月29日,陈某和王某因集资诈骗罪被判有罪。2018年,吴向一审法院提起诉讼,要求华奥信托承担侵权赔偿责任。一审法院经过审理,裁定华奥信托在判决生效之日起十日内,对吴振宇根据刑事判决在20万元以内通过追偿程序无法赔偿的损失,承担补充赔偿责任。吴某和华奥信托均不服一审判决,向上海金融法院提起上诉。

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